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  • 01

    男子用银行卡帮助转移诈骗资金违法吗 2021-12-18

      生活中转账或资金周转是常有的事,但有一些人就利用自己手里的银行卡帮别人转移资金。那么,用自己的银行卡帮被人转移资金违法吗?  一、男子用银行卡帮助转移诈骗资金  11月17日, ......[更多]

  • 02

    如何认定金融机构失职导致被诈骗造成重大损失的? 2021-11-23

    中国有许多金融机构,如商业银行、证券公司和基金公证人。商业银行的主要义务是存款和贷款。银行放款时,要考察借款人的还款能力。金融机构是否会构成玩忽职守、被骗罪?接下来由小编为您解析这 ......[更多]

  • 03

    非法集资股东怎么处罚? 2021-11-11

    根据我国相关法律规定,非法集资是一种常见的经济犯罪,经常以单位名义进行。非法集资主要涉及两种犯罪:集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。那么,非法集资股东有没有刑事责任,该如何认定?接下 ......[更多]

  • 04

    非法集资会被判多久? 2021-10-28

      非法集资是一种常见的经济犯罪。非法集资往往以公司名义进行。公司向受害者承诺,投资后将获得高额回报。事实上,它想非法占有受害者的钱。那么,非法集资业务员被拘留的期限是什么?接下来 ......[更多]

  • 05

    行政案件立案登记制如何理解? 2021-05-29

    对依法应该受理的一审行政起诉,人民法院实行立案登记制。对依法提起的行政诉讼,人民法院应当根据行政诉讼法第五十一条的规定,一律接收起诉状。对符合起诉条件的行政案件应当立案,依法保障当 ......[更多]

  • 06

    金融诈骗罪 2021-05-29

    金融诈骗罪是大家比较熟知的一种犯罪手段,但是要构成金融犯罪也是需要一定的条件的,那么贷款诈骗罪立案标准是怎样的?金融诈骗罪的立案程序是怎样的?信用卡诈骗罪立案数额为多少?一、贷款诈 ......[更多]

  • 07

    金融诈骗维权难度有哪些呢? 2021-05-29

    被骗的人也就是受害者总希望不花一分钱、不用花时间,打几个电话,就能把被骗的钱全部拿回来,怎么可能?骗子是傻子吗?好不容易骗了你,还让你轻易的把钱要回去?所以我希望受害者不要抱有这样 ......[更多]

  • 08

    如何识别非法证券投资行为? 2021-05-29

    (一)常见手法分析1、通过非法网站、博客以及聊天工具招收会员或客户,推荐黑马等方式,骗取投资者钱财。2、通过电视、广播、报刊等媒体发布“免费荐股”广告,从事非法证券投资咨询活动。3 ......[更多]

  • 09

    网络金融犯罪的原因有哪些? 2021-05-29

    金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。 从近年来查处的案件 ......[更多]

  • 010

    行政案件可以取保候审吗? 2021-05-29

      有些人严重违反治安管理,但不构成犯罪。比如参与赌博、嫖娼,将被限制人身自由,行政拘留。虽然行政拘留大多是短暂的,但有些人仍然对被限制人身自由感到不安,所以他们想申请保释,以便尽 ......[更多]

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