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金融犯罪
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    金融犯罪如何报案 2022-01-08

      随着科技的进步和经济的发展,金融犯罪的方式也在发生变化。犯罪分子大多打着响应国家产业政策、支持新农村建设的旗号,通过注册合法公司或企业,从传统的种植养殖转变为工程项目、科技开发 ......[更多]

  • 02

    金融性负债怎么算 2022-01-04

      金融债务负担是银行在测度企业偿债能力时用的一项重要指标。很多企业都有向银行进行贷款,银行往往会充分考虑企业的偿还债务的能力,如果不符合规定的话,企业就有可能无法从银行得到贷款, ......[更多]

  • 03

    诈骗多少金额可以立案 2021-12-24

      诈骗罪是一种比较常见的犯罪行为,比如电信电话诈骗、传销诈骗、网络金融诈骗等,这种犯罪行为是以非法占有作为目的的,通过欺骗他人的方法来骗取他人的公私财物,是一种危害性比较大的行为 ......[更多]

  • 04

    非法吸收公众存款罪的特征 2021-12-22

      非法吸收公众存款罪是一种严重破坏国家金融管理体制的犯罪。应当由刑法追究并承担相应的刑事责任。那么,非法吸收公众存款罪的四个特征是什么?接下来将由小编为您介绍相关方面的知识,希望 ......[更多]

  • 05

    男子用银行卡帮助转移诈骗资金违法吗 2021-12-18

      生活中转账或资金周转是常有的事,但有一些人就利用自己手里的银行卡帮别人转移资金。那么,用自己的银行卡帮被人转移资金违法吗?  一、男子用银行卡帮助转移诈骗资金  11月17日, ......[更多]

  • 06

    如何认定金融机构失职导致被诈骗造成重大损失的? 2021-11-23

    中国有许多金融机构,如商业银行、证券公司和基金公证人。商业银行的主要义务是存款和贷款。银行放款时,要考察借款人的还款能力。金融机构是否会构成玩忽职守、被骗罪?接下来由小编为您解析这 ......[更多]

  • 07

    非法集资股东怎么处罚? 2021-11-11

    根据我国相关法律规定,非法集资是一种常见的经济犯罪,经常以单位名义进行。非法集资主要涉及两种犯罪:集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。那么,非法集资股东有没有刑事责任,该如何认定?接下 ......[更多]

  • 08

    非法集资会被判多久? 2021-10-28

      非法集资是一种常见的经济犯罪。非法集资往往以公司名义进行。公司向受害者承诺,投资后将获得高额回报。事实上,它想非法占有受害者的钱。那么,非法集资业务员被拘留的期限是什么?接下来 ......[更多]

  • 09

    金融犯罪特别法立法的必要性 2021-05-29

      目前,司法实践中,金融领域的职务犯罪案件为数不多,占比不高。然而大量的金融犯罪案件反映出银行等金融机构内部人员违规违法问题不容忽视。如在骗贷类案件中,金融机构工作人员明知贷款申 ......[更多]

  • 010

    网络金融犯罪的表现形式有哪些? 2021-05-29

      互联网金融代表的新金融时代改变了中国的金融生态,促发了一场改变传统垄断金融体制的深刻革命。然而,互联网金融在迅速开疆拓土的过程中,势必会对现有的金融管理体制及其确立的金融管理秩 ......[更多]

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